` Justicia de EEUU acusa a empresario venezolano por lavado de dinero y sobornos con PDVSA - Monitoreamos
Monitoreamos
  • Inicio
  • Presidenciales
  • Venezuela
  • Mundo
  • Negocios
  • Entretenimiento
  • Salud
  • Tecnología
  • Deporte
Sin resultados
Ver todos los resultados
Monitoreamos
Sin resultados
Ver todos los resultados

Portada » Justicia de EEUU acusa a empresario venezolano por lavado de dinero y sobornos con PDVSA

Justicia de EEUU acusa a empresario venezolano por lavado de dinero y sobornos con PDVSA

Gabriel BastidasporGabriel Bastidas
25 noviembre 2020
en Mundo, Venezuela
0
0
COMPARTIDO
FacebookTwitterWhatsapp

La justicia de Estados Unidos acusó formalmente al empresario venezolano-italiano Natalino D’Amato por 11 cargos de conspiración y lavado de dinero, por su papel en el lavado de las ganancias de los contratos inflados que se obtuvieron al hacer pagos de sobornos a funcionarios de PDVSA.

La acusación formal alega que, a partir de enero de 2013 y hasta diciembre de 2017, D’Amato conspiró con funcionarios de empresas conjuntas entre PDVSA y varias empresas extranjeras en la Faja del Orinoco de Venezuela, para lavar el producto de una operación ilegal de sobornos, hacia y desde cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida.

NoticiasRelacionadas

Edmundo González afirmó que «el régimen quedó vacío» tras la farsa electoral del 25M

1 junio 2025

Ucrania destruyó más de 40 aviones estratégicos rusos en una operación especial

1 junio 2025

Estas empresas conjuntas eran de propiedad mayoritaria y estaban controladas por PDVSA. Según la acusación formal, D’Amato ofreció y pagó sobornos a numerosos funcionarios venezolanos que trabajaban en las empresas conjuntas de PDVSA con el fin de obtener contratos altamente inflados y lucrativos para proporcionar bienes y servicios a las empresas conjuntas de PDVSA.

La acusación formal alega además que durante el curso de la conspiración, las empresas controladas por D’Amato recibieron aproximadamente $ 160 millones de las empresas conjuntas de PDVSA en cuentas que él controlaba en el sur de Florida. Según los cargos, D’Amato usó una parte de esos fondos para realizar pagos a los funcionarios venezolanos o en beneficio de ellos.

FacebookTwitterWhatsapp

Noticias Relacionadas

Destacado

Edmundo González afirmó que «el régimen quedó vacío» tras la farsa electoral del 25M

1 junio 2025
Destacado

Ucrania destruyó más de 40 aviones estratégicos rusos en una operación especial

1 junio 2025
Mundo

Reino Unido se suma a la lista de países que restringen el cigarrillo electrónico

1 junio 2025
Siguiente publicación
Foto Reuters

Médicos Unidos de Venezuela: "Cifra de personal de la salud fallecido por COVID-19 se eleva a 267"

Deportes

Dos muertos y 200 heridos empañan las celebraciones por el triunfo del PSG

1 junio 2025

PSG ganó la Liga de Campeones, pero la fiesta en París se empañó por los disturbios con casi 300 detenidos

31 mayo 2025

Foto Alejandro van Schermbeek vía LVBP

Víctor Gárate es el nuevo gerente deportivo de Tigres de Aragua para la temporada 2025-2026

29 mayo 2025

La familia Maradona, entre la desolación y el dolor por el escándalo de la jueza Julieta Makintach

29 mayo 2025

Mundo

Ucrania destruyó más de 40 aviones estratégicos rusos en una operación especial

1 junio 2025

Reino Unido se suma a la lista de países que restringen el cigarrillo electrónico

1 junio 2025

El papa León XIV defendió el matrimonio como «el modelo del verdadero amor entre el hombre y la mujer»

1 junio 2025

12 muertos y más de 60 heridos en ataque ruso a punto de entrenamiento militar ucraniano

1 junio 2025

  • Inicio
  • Presidenciales
  • Venezuela
  • Mundo
  • Negocios
  • Entretenimiento
  • Salud
  • Tecnología
  • Deporte

© 2020 Monitoreados - Todos los derechos reservados.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Presidenciales
  • Venezuela
  • Mundo
  • Negocios
  • Entretenimiento
  • Salud
  • Tecnología
  • Deporte

© 2020 Monitoreados - Todos los derechos reservados.