El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Álex Nain Saab Morán compareció ante un tribunal del Distrito Sur de Florida acusado de conspiración para el lavado de dinero en el marco de un esquema de corrupción. De ser condenado, podría enfrentar hasta 20 años de prisión federal.
Según la acusación formal, Saab y sus cómplices sobornaron a funcionarios del régimen chavista para obtener lucrativos contratos de importación de alimentos mediante el programa CLAP, utilizando empresas de fachada, facturas falsas, registros de envío adulterados y una red de sobornos para desviar cientos de millones de dólares que debían destinarse a la compra de alimentos para los más pobres. Parte de esos fondos fue transferida a través del sistema bancario estadounidense.
La acusación también señala que entre 2019 y enero de 2026, la conspiración se expandió hacia el sector petrolero: aprovechando sus vínculos corruptos con funcionarios del régimen, Saab y sus socios accedieron a miles de millones de dólares en petróleo de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y lo vendieron de manera ilegal, transfiriendo las ganancias a cuentas bancarias en EE.UU.
“Gracias a la labor del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, Alex Saab será procesado y rendirá cuentas ante la justicia estadounidense por su presunta participación en este plan”, declaró el Fiscal General Interino Todd Blanche.
“Alex Saab presuntamente utilizó bancos estadounidenses para lavar cientos de millones de dólares robados de un programa de alimentos venezolano destinado a los pobres y de las ganancias de la venta ilegal de petróleo venezolano”, declaró el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia. “Esto es inaceptable. La División Penal no permitirá que agentes extranjeros exploten el sistema financiero estadounidense y lo utilicen como refugio seguro para las ganancias de su corrupción”.
“Esta acusación formal alega que un programa humanitario de alimentos, destinado a apoyar a los venezolanos vulnerables, fue manipulado para un enriquecimiento personal masivo”, afirmó el Fiscal Federal Jason A. Reding Quiñones del Distrito Sur de Florida. “Según los cargos, el acusado utilizó sobornos, empresas fantasma y documentos fraudulentos para desviar cientos de millones de dólares para beneficio personal. Cuando se mueven ganancias ilícitas a través del sistema financiero de Estados Unidos, nuestros tribunales tienen jurisdicción y nuestros fiscales actuarán. Los cargos son alegaciones y el acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable”.
“La DEA ha investigado durante mucho tiempo los presuntos delitos financieros y las redes vinculadas a Alex Saab y al antiguo régimen de Maduro”, declaró el administrador de la DEA, Terrance Cole. “Estos cargos son resultado directo del compromiso constante de la DEA para desmantelar las redes corruptas que operan en toda Venezuela. El apoyo de esta administración a las fuerzas del orden y la incansable persecución de la DEA contra quienes facilitan las actividades de los cárteles nos permitieron, junto con nuestros socios del HSTF, extraditar a Alex Saab a Estados Unidos para que comparezca ante la justicia una vez más”.
“El FBI mantiene su firme compromiso de desmantelar las complejas redes financieras que financian actividades ilícitas”, afirmó el agente especial a cargo Brett Skiles de la Oficina del FBI en Miami. “Al trabajar estrechamente con nuestros socios federales, hemos logrado desarticular una sofisticada operación facilitada por Alex Saab y sus cómplices, diseñada para ocultar el origen de la riqueza obtenida ilegalmente. Continuaremos desplegando todos los recursos de investigación a nuestro alcance para rastrear el dinero ilícito, proteger la integridad de nuestras instituciones financieras y garantizar que quienes se benefician del crimen rindan cuentas ante la ley”.
