` Departamento de Justicia detalló cómo fue el esquema de lavado de dinero de Álex Saab - Monitoreamos
Monitoreamos
  • Inicio
  • Presidenciales
  • Venezuela
  • Mundo
  • Negocios
  • Entretenimiento
  • Salud
  • Tecnología
  • Deporte
Sin resultados
Ver todos los resultados
Monitoreamos
Sin resultados
Ver todos los resultados

Portada » Departamento de Justicia detalló cómo fue el esquema de lavado de dinero de Álex Saab

Departamento de Justicia detalló cómo fue el esquema de lavado de dinero de Álex Saab

Gabriel BastidasporGabriel Bastidas
18 octubre 2021
en Destacado, Venezuela
0
0
COMPARTIDO
FacebookTwitterWhatsapp

El Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló este lunes cómo se desarrolló el esquema de lavado de dinero por el cual se acusa al empresario colombiano Álex Saab, quien este lunes comparece ante el juez John J. O’Sullivan del Tribunal del Distrito Sur de Florida.

El 25 de julio de 2019, Saab fue imputado junto con Álvaro Pulido Vargas, en una acusación de ocho cargos con un cargo de conspiración para cometer lavado de activos y siete cargos de blanqueo de dinero.

La acusación formal alega que a partir de noviembre de 2011 y hasta al menos septiembre de 2015, Saab y Pulido conspiraron con otros para lavar el producto de un esquema de soborno ilegal de cuentas bancarias ubicadas en Venezuela hacia y a través de cuentas bancarias ubicadas en los Estados Unidos.

NoticiasRelacionadas

La SIP advierte que régimen de Maduro mantiene bloqueadas 80 páginas web de noticias

19 octubre 2025

Régimen de Maduro agradece al papa León XIV por canonizar a los dos primeros santos

19 octubre 2025

Mediante este esquema, Saab y Pulido obtuvieron un contrato con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas para personas de bajos ingresos. Luego, los acusados ​​y sus co-conspiradores aprovecharon el tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela, bajo el cual se podían obtener dólares estadounidenses a una tasa favorable, presentando documentos de importación falsos y fraudulentos de bienes y materiales que nunca fueron importados a Venezuela y sobornando a los funcionarios del gobierno venezolano para aprobar esos documentos, señala la acusación..

Saab y Pulido transfirieron dinero relacionado con el plan a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida, en concreto fueron aproximadamente $ 350 millones los fondos que enviaron fuera de Venezuela, a través de Estados Unidos, a cuentas en el extranjero que poseían o controlaban.

FacebookTwitterWhatsapp

Noticias Relacionadas

Venezuela

La SIP advierte que régimen de Maduro mantiene bloqueadas 80 páginas web de noticias

19 octubre 2025
Venezuela

Régimen de Maduro agradece al papa León XIV por canonizar a los dos primeros santos

19 octubre 2025
Mundo

Miles de venezolanos celebran en el Vaticano la proclamación de sus dos primeros santos

19 octubre 2025
Siguiente publicación
Foto Daily Mail

Divulgaron la imagen del joven que asesinó al diputado británico David Amess

Deportes

Falleció el exjugador de la MLB Jesús Montero, a los 34 años de edad

19 octubre 2025

Foto Prensa Cardenales de Lara

Cardenales de Lara vio su primer triunfo de la semana frente a Navegantes del Magallanes

18 octubre 2025

Foto Prensa Tiburones de La Guaira

Tiburones de La Guaira mostró sus dientes y derrota 13-4 a Águilas del Zulia

18 octubre 2025

Foto Roberto Santos / Prensa Tigres

Tigres de Aragua lograron su tercer triunfo: 3-2 frente a Caribes de Anzoátegui

18 octubre 2025

Mundo

Las mesas electorales comienzan a cerrar luego de ocho horas de votación en Bolivia

19 octubre 2025

Gobierno colombiano rechaza señalamientos y amenazas de Trump contra Gustavo Petro

19 octubre 2025

Tribunal israelí cancela audiencias del juicio de Netanyahu por compromisos diplomáticos

19 octubre 2025

EE.UU. atacó embarcación vinculada al ELN y reportó la muerte de tres narcoterroristas

19 octubre 2025

  • Inicio
  • Presidenciales
  • Venezuela
  • Mundo
  • Negocios
  • Entretenimiento
  • Salud
  • Tecnología
  • Deporte

© 2020 Monitoreados - Todos los derechos reservados.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Presidenciales
  • Venezuela
  • Mundo
  • Negocios
  • Entretenimiento
  • Salud
  • Tecnología
  • Deporte

© 2020 Monitoreados - Todos los derechos reservados.