` Justicia de EEUU acusó empresario venezolano de corrupción y lavado de dinero con Petropiar - Monitoreamos
Monitoreamos
  • Inicio
  • Presidenciales
  • Venezuela
  • Mundo
  • Negocios
  • Entretenimiento
  • Salud
  • Tecnología
  • Deporte
Sin resultados
Ver todos los resultados
Monitoreamos
Sin resultados
Ver todos los resultados

Portada » Justicia de EEUU acusó empresario venezolano de corrupción y lavado de dinero con Petropiar

Justicia de EEUU acusó empresario venezolano de corrupción y lavado de dinero con Petropiar

Amaya ArnautporAmaya Arnaut
24 agosto 2022
en Mundo, Venezuela
0
0
COMPARTIDO
FacebookTwitterWhatsapp

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, acusó este miércoles al empresario venezolano, Rafael Rixon Rafael Moreno, de estar vinculado con el caso de corrupción y lavado de dinero de en la empresa Petropiar, dedicada a la exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento de hidrocarburos en la faja petrolífera del Orinoco, con el que se lucró más de $30 millones en pagos de contratos

En un comunicado informaron que «un gran jurado federal en Miami emitió una acusación por lavado de dinero, producto de contratos de adquisición sustancialmente inflados obtenidos mediante el pago de sobornos a altos funcionarios de Petropiar,» una empresa controlada por el régimen de Maduro una petrolera estadounidense.

NoticiasRelacionadas

Secretario General de la ONU condena el último ataque ruso con drones sobre Ucrania

5 julio 2025

Al menos 27 muertos y más de 20 niñas desaparecidas por crecida del río Guadalupe en Texas, EE.UU

5 julio 2025

Desde el 2015 hasta el 2019, Moreno presuntamente «participó en un plan para obtener contratos multimillonarios de Petropiar, mediante el pago de sobornos a altos funcionarios» de la compañía.

 «Moreno supuestamente acordó pagar un soborno de $1 millón a un alto funcionario del gobierno venezolano para instalar a otra persona como funcionario de alto rango en la división de adquisiciones de Petropiar. Además, envió millones de dólares en pagos de sobornos a altos funcionarios de Petropiar desde cuentas que controlaba en el sur de la Florida. A cambio Moreno recibió beneficios que incluyen más de $30 millones en pagos de contratos de Petropiar a cuentas que controlaba en el sur de la Florida,» reseña el departamento.

Moreno recibió aproximadamente $2,7 millones de un contrato de Petropiar para suministrar dispositivos de respiración, cuyo precio supuestamente había sido inflados a 100 veces el costo real.

Moreno es acusado de conspiración para delinquir, lavado de dinero; encubrimiento de lavado de dinero; lavado de dinero promocional internacional y participar en transacciones que involucren bienes derivados de actividades delictivas.

Si es declarado culpable enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero y hasta 10 años de prisión por cada cargo de participación en transacciones con bienes derivados de actividades delictivas.

 

FacebookTwitterWhatsapp

Noticias Relacionadas

Invasión a Ucrania

Secretario General de la ONU condena el último ataque ruso con drones sobre Ucrania

5 julio 2025
Mundo

Al menos 27 muertos y más de 20 niñas desaparecidas por crecida del río Guadalupe en Texas, EE.UU

5 julio 2025
Foto @evoespueblo
Mundo

Evo Morales acusa a EE.UU de «definir el escenario electoral» en Bolivia

5 julio 2025
Siguiente publicación

Tensión en supermercado de Cúa: retiraron productos para actualizar precios por aumento del dólar

Deportes

Foto @F1

Max Verstappen saldrá en primera posición en el Gran Premio de Silverstone de la F1

5 julio 2025

Mundial de Clubes: Chelsea elimina a Palmeiras y se cita en semifinales con Fluminense

5 julio 2025

El fútbol portugués y el Liverpool se despiden con dolor de Diogo Jota y su hermano André

5 julio 2025

Puerto Cabello y Metropolitanos abren con un 2-2 el Torneo Clausura

5 julio 2025

Mundo

Secretario General de la ONU condena el último ataque ruso con drones sobre Ucrania

5 julio 2025

Al menos 27 muertos y más de 20 niñas desaparecidas por crecida del río Guadalupe en Texas, EE.UU

5 julio 2025

Foto @evoespueblo

Evo Morales acusa a EE.UU de «definir el escenario electoral» en Bolivia

5 julio 2025

Confiscan en Nápoles una inédita ‘pistola-llavero’ capaz de disparar hasta dos balas

5 julio 2025

  • Inicio
  • Presidenciales
  • Venezuela
  • Mundo
  • Negocios
  • Entretenimiento
  • Salud
  • Tecnología
  • Deporte

© 2020 Monitoreados - Todos los derechos reservados.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Presidenciales
  • Venezuela
  • Mundo
  • Negocios
  • Entretenimiento
  • Salud
  • Tecnología
  • Deporte

© 2020 Monitoreados - Todos los derechos reservados.