` Exembajador de Zapatero fue procesado por la Justicia española por supuesto fraude fiscal con PDVSA - Monitoreamos
Monitoreamos
  • Inicio
  • Presidenciales
  • Venezuela
  • Mundo
  • Negocios
  • Entretenimiento
  • Salud
  • Tecnología
  • Deporte
Sin resultados
Ver todos los resultados
Monitoreamos
Sin resultados
Ver todos los resultados

Portada » Exembajador de Zapatero fue procesado por la Justicia española por supuesto fraude fiscal con PDVSA

Exembajador de Zapatero fue procesado por la Justicia española por supuesto fraude fiscal con PDVSA

Gabriel BastidasporGabriel Bastidas
24 enero 2023
en Mundo
0
0
COMPARTIDO
FacebookTwitterWhatsapp

Un juez de la Audiencia Nacional española acordó procesar al exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, a un hijo suyo y a su nuera por supuesto fraude fiscal en relación a un presunto cobro de unos 4,5 millones de euros de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

En un auto conocido este lunes, el juez Alejandro Abascal propone juzgar a Raúl Morodo, que tiene 88 años y fue embajador en Venezuela entre 2004 y 2007, a su hijo Alejo y a su nuera Ana Catalina Varandas de Loureiro por defraudar supuestamente a la Hacienda española en 2013, 2014 y 2017 por ganancias obtenidas de sus negocios con la petrolera.

En esta causa se investiga el presunto cobro de unos 4,5 millones de euros de PDVSA por parte de Alejo Morodo mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal suscritos con la petrolera entre 2012 y 2015, cuando su padre ya no estaba al frente de la embajada.

El dinero supuestamente se blanqueó después mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados, entre ellos la nuera del exembajador y dos socios venezolanos, uno de los cuales, Juan Carlos Márquez, se suicidó poco después de prestar declaración.

NoticiasRelacionadas

Israel devuelve a Gaza otros 15 cadáveres de palestinos que mantenía en su poder

18 octubre 2025

En Roma, familiares y defensores de DDHH exigen libertad para más de 800 presos políticos venezolanos

18 octubre 2025

Abascal atribuye a los investigados un delito agravado contra Hacienda pública, a Raúl Morodo por el ejercicio de 2014, a su hijo por los de 2013 y 2014 y a su nuera por los de 2013, 2014 y 2017.

El juez explica en su escrito que Alejo Morodo se dedicaba a la supuesta prestación de servicios de asesoramiento legal y para defraudar a Hacienda decidió interponer tres sociedades para evitar el considerable desembolso que le supondría tributar a título personal.

De esta manera, tributó las rentas a través del impuesto de sociedades, cuya carga impositiva era menor, y parte de las ganancias obtenidas mediante esas empresas interpuestas se integraron en el patrimonio del exembajador, que las ocultó a la Hacienda, según el auto.

El juez indica que «estas sociedades, a pesar de no constar la efectiva realización de esos servicios, ingresaron 6.696.221 euros», de los que Alejo Morodo dispuso supuestamente para su consumo personal y familiar de 4.105.862,56 euros, que con el fin de reducir fraudulentamente su carga fiscal tributó por el impuesto de sociedades.

El auto detalla que de los ingresos percibidos a través de estas sociedades instrumentales también se benefició supuestamente su padre, que recibió 357.970 euros y los integró en su patrimonio, ocultándolos a Hacienda.

También precisa que los hechos investigados por los ejercicios fiscales de 2011 y 2012 estarían prescritos, a la vez que acuerda el sobreseimiento para la esposa de Raúl Morodo y su empresa MS TRADING S.L. al considerar que no hay motivos suficientes que acrediten su participación en el delito.

El juez da veinte días a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado español y a la acusación popular, que ejerce Manos Limpias, un sindicato conocido en España por sus numerosas denuncias contra políticos, jueces y empresarios, entre otros, y que ha sido denunciado en varias ocasiones, para que soliciten la apertura de juicio oral y presenten los escritos de acusación.

EFE

FacebookTwitterWhatsapp

Noticias Relacionadas

Mundo

Israel devuelve a Gaza otros 15 cadáveres de palestinos que mantenía en su poder

18 octubre 2025
Destacado

En Roma, familiares y defensores de DDHH exigen libertad para más de 800 presos políticos venezolanos

18 octubre 2025
Mundo

El príncipe Andrés de Inglaterra renuncia a todos sus títulos reales

17 octubre 2025
Siguiente publicación

Biagio Pilieri acompañó protesta de maestros: "¡con hambre no se enseña!"

Deportes

Foto Alejandro van Schermbeek vía LVBP

Caribes de Anzoátegui no se dejó doblegar por Navegantes del Magallanes

17 octubre 2025

Foto Prensa Águilas del Zulia

Águilas del Zulia picoteó a Tiburones de La Guaira en su primer encuentro en Maracaibo

17 octubre 2025

Foto Tomás Rodríguez  / vía Prensa LVBP

Bravos de Margarita se impuso 6-2 a Leones del Caracas

17 octubre 2025

Foto Prensa Tigres de Aragua

Tigres de Aragua derrotaron de nuevo a Cardenales de Lara

17 octubre 2025

Mundo

Israel devuelve a Gaza otros 15 cadáveres de palestinos que mantenía en su poder

18 octubre 2025

En Roma, familiares y defensores de DDHH exigen libertad para más de 800 presos políticos venezolanos

18 octubre 2025

El príncipe Andrés de Inglaterra renuncia a todos sus títulos reales

17 octubre 2025

Trump anunció que atacaron un submarino que transportaba drogas en el Caribe

17 octubre 2025

  • Inicio
  • Presidenciales
  • Venezuela
  • Mundo
  • Negocios
  • Entretenimiento
  • Salud
  • Tecnología
  • Deporte

© 2020 Monitoreados - Todos los derechos reservados.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Presidenciales
  • Venezuela
  • Mundo
  • Negocios
  • Entretenimiento
  • Salud
  • Tecnología
  • Deporte

© 2020 Monitoreados - Todos los derechos reservados.