La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles que la empresa de transporte Fracht FWO Inc., con sede en Houston, pagará 1,6 millones de dólares por violar programas de sanciones, entre ellos los relacionados con Venezuela e Irán.
Según la investigación, en mayo de 2022 Fracht contrató a la aerolínea venezolana EMTRASUR, subsidiaria de la estatal Conviasa, para trasladar autopartes desde México a Argentina. Conviasa ha estado sancionada desde 2019 como entidad del régimen de Nicolás Maduro.
El vuelo se realizó en un avión identificado con matrícula venezolana (YV-3531), que en realidad correspondía a una aeronave de Mahan Air, aerolínea iraní sancionada por sus vínculos con el terrorismo. Además, la tripulación era iraní, lo que agravó la violación de sanciones.
OFAC concluyó que la operación significó un beneficio directo de unos 935.000 dólares al régimen venezolano, al tiempo que implicó el uso de activos bloqueados por vínculos con Irán y actividades de proliferación. El organismo consideró el caso como “grave y no autodenunciado”.
El Tesoro destacó que la actuación de Fracht mostró “desprecio imprudente” por las normas de cumplimiento, al pasar por alto alertas internas y no realizar revisiones legales. La empresa ya inició medidas correctivas, incluidas sanciones internas, más personal de cumplimiento y auditorías periódicas.
