` Suiza impuso restricciones contra dos bancos por incumplir leyes anti lavado con PDVSA - Monitoreamos
Monitoreamos
  • Inicio
  • Presidenciales
  • Venezuela
  • Mundo
  • Negocios
  • Entretenimiento
  • Salud
  • Tecnología
  • Deporte
Sin resultados
Ver todos los resultados
Monitoreamos
Sin resultados
Ver todos los resultados

Portada » Suiza impuso restricciones contra dos bancos por incumplir leyes anti lavado con PDVSA

Suiza impuso restricciones contra dos bancos por incumplir leyes anti lavado con PDVSA

Gabriel BastidasporGabriel Bastidas
18 noviembre 2021
en Destacado, Negocios, Venezuela
0
0
COMPARTIDO
FacebookTwitterWhatsapp

La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo (FINMA) concluyó las investigaciones en contra de dos entidades bancarias por sus relaciones comerciales con Petróleos de Venezuela (PDVSA), determinando que éstas incumplieron sus obligaciones de combatir el blanqueo de capitales y violaron gravemente la ley de supervisión.

Se trata de Banca Zarattini & Co. SA y CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA, a las que FINMA abrió procedimientos en agosto de 2019 y en febrero de 2020, respectivamente, por posibles violaciones de las normas de blanqueo de capitales en relación con clientes venezolanos.

NoticiasRelacionadas

Foto Alcaldía de Baruta

Develan imagen de San José Gregorio Hernández en el municipio Baruta

30 junio 2025
Fotos wfp_venezuela vía IG

El PMA reparte alimentos a más de 7.000 personas en Apure tras fuertes lluvias

30 junio 2025

Las investigaciones determinaron que tanto Banca Zarattini (en el período entre 2014 y 2018) como CBH Bank (en el período entre 2012 y 2020) incumplieron sus obligaciones para combatir el lavado de activos y sus obligaciones de establecer una adecuada política de gestión de riesgos, estableciendo que esto representa «una infracción grave de la ley de supervisión».

En consecuencia, FINMA impuso una prohibición temporal de aceptar nuevos clientes venezolanos en Banca Zarattini. Mientras que a CBH Bank le ordenó terminar todas las relaciones comerciales restantes con clientes venezolanos. 

La autoridad suiza llevará a cabo controles en ambos bancos para garantizar que las medidas se implementen de manera efectiva.

FacebookTwitterWhatsapp

Noticias Relacionadas

Foto Alcaldía de Baruta
Venezuela

Develan imagen de San José Gregorio Hernández en el municipio Baruta

30 junio 2025
Fotos wfp_venezuela vía IG
Venezuela

El PMA reparte alimentos a más de 7.000 personas en Apure tras fuertes lluvias

30 junio 2025
Destacado

Estudiantes de la UCV protestan ante la OPSU contra suspensión de las pruebas de admisión

30 junio 2025
Siguiente publicación

Félix Plasencia criticó que la UE prorrogara sanciones contra funcionarios del régimen

Deportes

Gobierno argentino denuncia ante la Justicia a hinchas del equipo de fútbol All Boys por antisemitismo y discriminación

30 junio 2025

Detenido el torero Cayetano Rivera por resistencia a la Policía española

30 junio 2025

Elvis Andrus exaltado al Salón de la Fama de los Rangers de Texas

30 junio 2025

Lando Norris lidera otro doblete McLaren en el Gran Premio de Austria

30 junio 2025

Mundo

Fiscales piden revocar arresto domiciliario de Cristina Fernández y trasladarla a prisión

30 junio 2025

EE.UU. expresó su consternación por golpiza contra el opositor cubano José Daniel Ferrer en prisión

30 junio 2025

Exvicepresidente Jorge Glas es condenado a 13 años de cárcel por corrupción en Ecuador

30 junio 2025

Trump irá a la inauguración de Alligator Alcatraz, nuevo centro de detención para migrantes

30 junio 2025

  • Inicio
  • Presidenciales
  • Venezuela
  • Mundo
  • Negocios
  • Entretenimiento
  • Salud
  • Tecnología
  • Deporte

© 2020 Monitoreados - Todos los derechos reservados.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Presidenciales
  • Venezuela
  • Mundo
  • Negocios
  • Entretenimiento
  • Salud
  • Tecnología
  • Deporte

© 2020 Monitoreados - Todos los derechos reservados.