` EE.UU. detiene a ciudadano turco por trama para contrabandear petróleo venezolano evadiendo las sanciones contra PDVSA - Monitoreamos
Monitoreamos
  • Inicio
  • Presidenciales
  • Venezuela
  • Mundo
  • Negocios
  • Entretenimiento
  • Salud
  • Tecnología
  • Deporte
Sin resultados
Ver todos los resultados
Monitoreamos
Sin resultados
Ver todos los resultados

Portada » EE.UU. detiene a ciudadano turco por trama para contrabandear petróleo venezolano evadiendo las sanciones contra PDVSA

EE.UU. detiene a ciudadano turco por trama para contrabandear petróleo venezolano evadiendo las sanciones contra PDVSA

Redacción MonitoreamosporRedacción Monitoreamos
4 noviembre 2024
en Destacado, Mundo
0
0
COMPARTIDO
FacebookTwitterWhatsapp

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este lunes que Taskin Torlak, de 37 años y oriundo de Turquía, fue arrestado en Miami el 2 de noviembre por presuntamente conspirar para violar las sanciones estadounidenses como parte de un plan para transportar petróleo desde Venezuela en beneficio de PDVSA.

“Como se alega, el acusado conspiró para evadir las sanciones estadounidenses impuestas a PdVSA, utilizando el engaño para contrabandear petróleo del mercado negro desde Venezuela”, dijo el fiscal general adjunto Matthew G. Olsen de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia. “El Departamento de Justicia seguirá responsabilizando a quienes estén involucrados en esfuerzos criminales para eludir las sanciones impuestas al régimen de Maduro”.

NoticiasRelacionadas

María Corina exige la libertad de Freddy Superlano a un año de su detención arbitraria

30 julio 2025

Chile mantiene alerta roja por tsunami y ordena evacuar la costa tras terremoto en Rusia

30 julio 2025

“Este acusado presuntamente conspiró para vender petróleo venezolano ilegalmente, utilizando el engaño y el engaño para ocultar el hecho de que este petróleo se originó en Venezuela”, dijo el fiscal federal Matthew Graves para el Distrito de Columbia. “La empresa petrolera estatal venezolana, PdVSA, fue sancionada por el gobierno de los Estados Unidos para evitar que el régimen actual siga agotando los recursos de la nación mientras permanece ilegalmente en el poder. Seguimos comprometidos a perseguir penalmente las violaciones de estas sanciones hasta que el gobierno de Venezuela tome las medidas necesarias para que se levanten”.

Torlak fue arrestado cuando intentaba salir de los Estados Unidos para regresar a Turquía. Está acusado por denuncia de un cargo de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).

Según la denuncia, Torlak conspiró con otros para hacer que las instituciones financieras estadounidenses procesaran transacciones relacionadas con el transporte de petróleo venezolano en beneficio de PDVSA, a la que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó como Nacional Especialmente Designado (SDN) en enero de 2019.

Según la denuncia, al menos a partir de noviembre de 2020 o alrededor de esa fecha, Torlak y otros idearon e implementaron un complejo plan para violar y evadir las sanciones estadounidenses relacionadas con los productos petroleros de Venezuela e Irán. El plan incluía ocultar las identidades de los petroleros que transportaban el petróleo cambiando el nombre y la bandera de los buques, cubriendo los nombres de los buques con pintura o mantas y apagando los dispositivos electrónicos que rastrean la ubicación de los buques para la seguridad de los barcos y sus tripulaciones.

Torlak y sus co-conspiradores recibieron decenas de millones de dólares de PDVSA en pago por transportar petróleo venezolano, y ocultaron a los beneficiarios finales de las transacciones relacionadas de las instituciones financieras estadounidenses, quienes luego procesaron involuntariamente los pagos para promover el plan. La denuncia alega además que Torlak y sus co-conspiradores discutieron explícitamente la necesidad de ocultar su conducta al gobierno de los EE. UU. y sus agencias, incluida la OFAC, así como a las entidades marítimas comerciales.

FacebookTwitterWhatsapp

Noticias Relacionadas

Destacado

María Corina exige la libertad de Freddy Superlano a un año de su detención arbitraria

30 julio 2025
Mundo

Chile mantiene alerta roja por tsunami y ordena evacuar la costa tras terremoto en Rusia

30 julio 2025
Destacado

Freddy Superlano cumple un año en detención arbitraria y aislamiento prolongado

30 julio 2025
Siguiente publicación

Guerra en Ucrania: al menos seis muertos en un ataque ruso contra Zaporiyia

Deportes

Navegantes del Magallanes espera contar con un pitcheo robustecido para la temporada 2025-2026

30 julio 2025

Fotos @realmadrid

Kylian Mbappé oficialmente es el ’10’ del Real Madrid

29 julio 2025

Foto @CopaAmerica

Colombia va a final de la Copa América femenina 2025 y a los Juegos Olímpicos 2028

29 julio 2025

Foto Alejandro van Schermbeek vía LVBP

Rangel Ravelo regresa para su octava temporada con Cardenales de Lara

29 julio 2025

Mundo

Chile mantiene alerta roja por tsunami y ordena evacuar la costa tras terremoto en Rusia

30 julio 2025

Crisis en Cuba: más de la mitad de la isla sufrirá apagones simultáneos este miércoles

30 julio 2025

Foto Europa Press

Día Mundial contra la Trata de Personas: ONU alerta que migrantes son forzados a delinquir

30 julio 2025

Centroamérica mantiene un alerta de vigilancia por posible llegada de tsunami

30 julio 2025

  • Inicio
  • Presidenciales
  • Venezuela
  • Mundo
  • Negocios
  • Entretenimiento
  • Salud
  • Tecnología
  • Deporte

© 2020 Monitoreados - Todos los derechos reservados.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Presidenciales
  • Venezuela
  • Mundo
  • Negocios
  • Entretenimiento
  • Salud
  • Tecnología
  • Deporte

© 2020 Monitoreados - Todos los derechos reservados.