El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este lunes que Taskin Torlak, de 37 años y oriundo de Turquía, fue arrestado en Miami el 2 de noviembre por presuntamente conspirar para violar las sanciones estadounidenses como parte de un plan para transportar petróleo desde Venezuela en beneficio de PDVSA.
“Como se alega, el acusado conspiró para evadir las sanciones estadounidenses impuestas a PdVSA, utilizando el engaño para contrabandear petróleo del mercado negro desde Venezuela”, dijo el fiscal general adjunto Matthew G. Olsen de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia. “El Departamento de Justicia seguirá responsabilizando a quienes estén involucrados en esfuerzos criminales para eludir las sanciones impuestas al régimen de Maduro”.
“Este acusado presuntamente conspiró para vender petróleo venezolano ilegalmente, utilizando el engaño y el engaño para ocultar el hecho de que este petróleo se originó en Venezuela”, dijo el fiscal federal Matthew Graves para el Distrito de Columbia. “La empresa petrolera estatal venezolana, PdVSA, fue sancionada por el gobierno de los Estados Unidos para evitar que el régimen actual siga agotando los recursos de la nación mientras permanece ilegalmente en el poder. Seguimos comprometidos a perseguir penalmente las violaciones de estas sanciones hasta que el gobierno de Venezuela tome las medidas necesarias para que se levanten”.
Torlak fue arrestado cuando intentaba salir de los Estados Unidos para regresar a Turquía. Está acusado por denuncia de un cargo de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).
Según la denuncia, Torlak conspiró con otros para hacer que las instituciones financieras estadounidenses procesaran transacciones relacionadas con el transporte de petróleo venezolano en beneficio de PDVSA, a la que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó como Nacional Especialmente Designado (SDN) en enero de 2019.
Según la denuncia, al menos a partir de noviembre de 2020 o alrededor de esa fecha, Torlak y otros idearon e implementaron un complejo plan para violar y evadir las sanciones estadounidenses relacionadas con los productos petroleros de Venezuela e Irán. El plan incluía ocultar las identidades de los petroleros que transportaban el petróleo cambiando el nombre y la bandera de los buques, cubriendo los nombres de los buques con pintura o mantas y apagando los dispositivos electrónicos que rastrean la ubicación de los buques para la seguridad de los barcos y sus tripulaciones.
Torlak y sus co-conspiradores recibieron decenas de millones de dólares de PDVSA en pago por transportar petróleo venezolano, y ocultaron a los beneficiarios finales de las transacciones relacionadas de las instituciones financieras estadounidenses, quienes luego procesaron involuntariamente los pagos para promover el plan. La denuncia alega además que Torlak y sus co-conspiradores discutieron explícitamente la necesidad de ocultar su conducta al gobierno de los EE. UU. y sus agencias, incluida la OFAC, así como a las entidades marítimas comerciales.
