Fiscales de Estados Unidos han revelado en un documento judicial, hecho público este miércoles, que el empresario colombiano Álex Saab, señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro, era colaborador de la Agencia de administración de Control de Drogas (DEA) desde junio de 2018.
El documento detalla la cronología de los encuentros mantenidos entre Saab con los agentes estadounidenses:
8 y 10 de agosto de 2016
SAAB MORAN, representado por un abogado penal en los Estados Unidos y su abogado colombiano, se reunió con agentes especiales de la DEA y el FBI en Bogotá, Colombia. Durante estas reuniones, SAAB MORAN fue interrogado y proporcionó información relacionada con algunas de sus empresas que contrataron con el Gobierno de Venezuela para construir viviendas de interés social, incluida la forma en que se pagó a esas empresas en relación con los contratos y cómo fluyó el dinero después a sus empresas.
28 de noviembre de 2017
SAAB MORAN, junto con su abogado colombiano, se reunió con agentes especiales de la DEA y un fiscal federal adjunto para otro informe. Esta es la misma firma de abogados colombiana que emitió un comunicado de prensa cuando SAAB MORAN fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EEUU.
2 de junio de 2018
Otro abogado de los EEUU se reunió con SAAB MORAN y, posteriormente, entregó un borrador de propuesta por correo electrónico que afirmaba que se habían pagado sobornos a funcionarios del gobierno venezolano. En informes posteriores, SAAB MORAN admitió ante EEUU que había pagado sobornos a funcionarios del gobierno venezolano en relación con los contratos que le otorgaron para proporcionar alimentos a Venezuela.
27 de junio de 2018
SAAB MORAN firmó un acuerdo de fuente de cooperación con la DEA y poco después se convirtió en una fuente activa de aplicación de la ley, comunicándose con agentes especiales de la DEA por teléfono, mensajes de texto y de voz. SAAB MORAN también acordó devolver las ganancias obtenidas junto a Álvaro Pulido Vargas, alias “Germán Enrique Rubio Salas”, de actividades ilícitas realizadas como parte de la conspiración.
9 de agosto de 2018
SAAB MORAN realizó una transferencia electrónica de $3.255.593,90 desde una cuenta que él controlaba a una cuenta bancaria controlada por la DEA.
24 de septiembre de 2018
SAAB MORAN realizó una transferencia electrónica de $3.313.757,69 desde una cuenta que él controlaba a una cuenta bancaria controlada por la DEA.
1 de noviembre de 2018
SAAB MORAN realizó una transferencia electrónica de $3.138.844,70 desde una cuenta que él controlaba a una cuenta bancaria controlada por la DEA.
5 de febrero de 2019
SAAB MORAN realizó una transferencia electrónica de $2,942,501.37 de una cuenta que él controlaba a una cuenta bancaria controlada por la DEA.
4 de abril de 2019
SAAB MORAN, representado por su abogado estadounidense, se reunió con agentes especiales de la DEA y fiscales de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y del Departamento de Justicia en Europa. En esa reunión, SAAB MORAN recibió una fecha límite para entregarse a las autoridades estadounidenses en el Distrito Sur de Florida en relación con su conducta criminal.
Se informó además a SAAB MORAN que, si no se entregaba antes del 30 de mayo de 2019, ya no seguiría siendo una fuente colaboradora y sería acusado penalmente en el Distrito Sur de Florida.
30 de mayo de 2019
Ante la negativa a entregarse a las autoridades estadounidenses, la DEA comenzó a desactivar a SAAB MORAN como fuente colaboradora.
25 de julio de 2019
SAAB MORAN fue procesado en el Distrito Sur de Florida.
