Un tribunal federal de Estados Unidos condenó este martes 3 de noviembre a 12 años de prisión al banquero venezolano Jorge Figueira, de 60 años y residente en Miami, por conspiración para lavar dinero. El juez Rossie D. Alston Jr. dictó la sentencia en Alexandria, Virginia.
La Fiscalía afirmó que Figueira lavó «miles de millones de dólares» para actores ilícitos de distinto tipo, entre ellos organizaciones de narcotráfico.
Según los documentos del tribunal, su red usó cuentas bancarias, cuentas en plataformas de criptomonedas, billeteras digitales privadas y empresas de fachada. Con ellas movió grandes sumas de dinero ilícito hacia y desde Estados Unidos.
El esquema seguía varios pasos. Figueira convertía el dinero en criptomonedas y las enviaba a una serie de billeteras digitales. Luego las mandaba a proveedores de liquidez, que las cambiaban por dólares, y transfería esos dólares a sus cuentas bancarias y, por último, al destinatario final.
La Fiscalía indicó que esas operaciones buscaban ocultar la naturaleza de los fondos a las autoridades.
Más de mil millones de dólares pasaron por la billetera identificada y por varias cuentas financieras. La mayoría de los fondos que entraron a las cuentas de Figueira venía de plataformas de comercio de criptomonedas.
La mayor parte de los fondos que salieron fue a empresas y personas en Estados Unidos y en el exterior. Entre los destinos figuran jurisdicciones que la Fiscalía calificó de «alto riesgo»: Colombia, China, Panamá y México.
Además de la pena de cárcel, Figueira también aceptó una orden monetaria (money judgment) por 1.000 millones de dólares, según la Fiscalía del Distrito Este de Virginia.
Theophani K. Stamos, primera fiscal federal adjunta del Distrito Este de Virginia, y Jeffrey L. Tyler, agente especial a cargo de la División Criminal de la oficina del FBI en Washington, anunciaron la condena. Los fiscales federales adjuntos Catherine Rosenberg y Edgardo Rodríguez llevaron el caso.
